A.開箱
B.開包
C.移位
D.登記
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A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運
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D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運
A.明確的操作風(fēng)險定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險事件分類體系
C.成熟的操作風(fēng)險控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險計量模型
A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金
最新試題
操作風(fēng)險點監(jiān)控可以從（）等方面進行監(jiān)控。
風(fēng)險管理部門審核《操作風(fēng)險信號報告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點。（）
險經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時，應(yīng)檢查（）。
根據(jù)操作風(fēng)險點的梳理標(biāo)準，下列表述屬于風(fēng)險信號的有（）。
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
個人汽車貸款進行操作風(fēng)險點梳理時，下列描述中屬于風(fēng)險點“虛假銷售”對應(yīng)風(fēng)險因素的有（）。
柜員行為管理應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
金庫安全重點監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系，首筆貸款5000萬元，期限一年，用途為購手機，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下：（1）借款人財務(wù)報表中存在的明顯問題未予揭示；（2）貸款被挪用；（3）未按規(guī)定進行貸后檢查。從操作風(fēng)險管理角度，上述問題可以提煉為操作風(fēng)險點名稱的有：（）
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點，說法正確的是（）。