A.同城票據(jù)錄入員與記賬員
B.聯(lián)行錄入員與復核員
C.ABIS系統(tǒng)三級主管與ARMS系統(tǒng)操作員
D.ATM鈔箱管理員與ABIS系統(tǒng)柜員
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A.日終印章入庫。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時銷毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點的業(yè)務專用章（網(wǎng)點業(yè)務公章）未指定專人保管，或保管人休班時未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專庫存用章沒有分管、分用
A.錯賬抹賬。主要表現(xiàn)為抹賬后涉及現(xiàn)金退回的，未由客戶簽字
B.柜員權(quán)限設置。主要表現(xiàn)為柜員權(quán)限過大，與柜員無關(guān)的交易掩碼、應用掩碼未封掩，如：主出納處理庫房類現(xiàn)金交易、后臺柜員可以辦理前臺收付業(yè)務
C.應客戶要求抹賬。主要表現(xiàn)為將操作正確且記賬成功的業(yè)務，應客戶要求做抹賬處理
D.授權(quán)業(yè)務未嚴格審核。主要表現(xiàn)為主管授權(quán)前未認真核實原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，大額現(xiàn)金未卡把清點大數(shù)，授權(quán)后未認真審核原始憑證和記賬憑證的一致性
A.開箱
B.開包
C.移位
D.登記
A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運
A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運
最新試題
險經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時，應檢查（）。
風險經(jīng)理在檢查重要空白憑證時，應（）。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點，說法正確的是（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務時，須與客戶簽訂（）。
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風險和控制措施進行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
在RCSA實施過程中，調(diào)查問卷的運用較多，一份合格的調(diào)查問卷應滿足哪些標準（）。
險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務，開戶資料里留存有客戶身份證復印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項匯出，與之對應的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個人結(jié)算業(yè)務申請書上不一致，這說明該網(wǎng)點在（）方面存在問題。
根據(jù)操作風險點的梳理標準，下列表述屬于風險信號的有（）。
柜員行為管理應重點關(guān)注的風險因素有（）。
操作風險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。