A.基礎資料未核實
B.資金使用監(jiān)管不到位
C.不按約定用途使用貸款
D.未按規(guī)定復測信用等級
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A.借款人、共有權人在辦貸環(huán)節(jié)中簽名與交易合同中簽名不一致
B.評估公司在評估報告中對房屋的描述與實地調(diào)查報告有較大差距
C.貸款用途與營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營范圍不吻合
D.面談日期晚于房貸日期
A.有效的業(yè)務、產(chǎn)品和管理活動的規(guī)章、制度、文件
B.內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的各種案件和損失事件
C.內(nèi)外部監(jiān)管審計報告、業(yè)務檢查的工作底稿
D.報告和通報
A.風險點
B.業(yè)務條線
C.業(yè)務品種
D.業(yè)務流程
A.電子銀行申請表
B.電子銀行服務協(xié)議
C.電子銀行落地業(yè)務憑證
D.電子銀行業(yè)務客戶回單
A.《賬戶管理協(xié)議》
B.《電子銀行服務協(xié)議》
C.《代理業(yè)務協(xié)議》
D.《代理服務協(xié)議》
最新試題
操作風險點監(jiān)控可以從（）等方面進行監(jiān)控。
信用卡申請資料中需客戶提供的資料包括（）。
險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務，開戶資料里留存有客戶身份證復印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項匯出，與之對應的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個人結(jié)算業(yè)務申請書上不一致，這說明該網(wǎng)點在（）方面存在問題。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行業(yè)務檢查應重點關注的風險因素有（）。
金庫安全重點監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
RCSA實施之前，應收集涉及評估對象的相關資料。收集資料范圍主要包括（）。
在操作風險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
險經(jīng)理在檢查信用卡領用環(huán)節(jié)時，應檢查（）。
柜面業(yè)務應關注的風險因素包括（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務時，須與客戶簽訂（）。