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A、新員工
B、一線人員
C、中高級管理人員
D、營銷人員
A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機構(gòu)認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查
A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負責人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權(quán)代理人的有效身份信息
A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務(wù)
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
最新試題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。