金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。