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銀行考試

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反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)我國《中華人民共和國反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔(dān)大額交易和可疑交易報告義務(wù)的主體是金融機(jī)構(gòu)，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括（）

2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。

3 各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可通過以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

4 可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護(hù)的必輸項有（）。

5 金融機(jī)構(gòu)可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份