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每日一練
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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識問答題每日一練(2020.05.28)
來源：考試資料網(wǎng)
1.問答題
客戶到證券公司、期貨公司、基金管理公司辦理哪些業(yè)務(wù)需出示身份證件？
參考答案：
客戶開立基金賬戶，開立、掛失、注銷證券賬戶，申請、掛失、注銷期貨交易編碼，簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，轉(zhuǎn)托管，指定或撤銷指定交易，...
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2.問答題
簡述《中華人民共和國刑法修正案（六）》中洗錢罪的上游犯罪種類。
參考答案：
洗錢罪的上游犯罪種類主要有：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；
（3）恐怖活...
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3.問答題
什么是“了解客戶”制度？
參考答案：
“了解客戶”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...
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4.問答題
什么是非面對面業(yè)務(wù)？
參考答案：
指自助銀行等非柜臺辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。
5.問答題
什么是反洗錢？
參考答案：
反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
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