反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)我國現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對單位判處罰金外，還要對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

2 非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

3 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

4 金融行動(dòng)特別工作組的秘書處設(shè)在()

5 合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊帳戶和人民幣結(jié)算資金帳戶納入（）管理。