反洗錢考試人民銀行反洗錢名詞解釋每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

2 一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

3 應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。

4 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）

5 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）