反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

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1 金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？

2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢(qián)信息。

3 金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？

4 以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。

5 金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？