會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

假幣收繳時，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開具“假幣收繳憑證”。

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農信銀匯兌業(yè)務。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務操作按經辦、復核、授權三者分離的原則設置崗位，三者不得混崗操作。

出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。

吉林省農村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機構可以通過小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費、電話費、保險費等業(yè)務。

金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。