存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）