單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過(guò)（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶無(wú)需開(kāi)展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開(kāi)立的結(jié)算
B.法院判決開(kāi)立的
3.單項(xiàng)選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機(jī)構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)知道新開(kāi)個(gè)人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
最新試題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
存款證明開(kāi)立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
II類(lèi)賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類(lèi)（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開(kāi)卡，開(kāi)立II、III類(lèi)自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題