判斷題金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。
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1.單項選擇題個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。
A.居民個人
B.非居民個人
2.單項選擇題消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。
A.25%
B.50%
C.75%
4.單項選擇題開戶行應加強企業(yè)銀行結算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結算賬戶（），分支機構應按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
5.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風險防范為導向的企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
最新試題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
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PC電腦端預填單提交生成預約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
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2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
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題型：填空題
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下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
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賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權。
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2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后，當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務且領取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項選擇題