單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理,通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(),分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.行為監(jiān)測(cè)
B.交易監(jiān)測(cè)


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最新試題

提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。

題型:判斷題

II類賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的:非綁定賬戶可入金,可配發(fā)實(shí)體卡,可存取現(xiàn)金。

題型:判斷題

2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后,當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后,核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí),是否禁止舊卡全部交易?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開(kāi)卡,開(kāi)立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為()、其他渠道默認(rèn)為()。

題型:填空題

個(gè)人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。

題型:判斷題

管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。

題型:填空題

2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。

題型:判斷題

哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng),柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后,等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為()分鐘,因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。

題型:填空題

企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

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集中代收付業(yè)務(wù)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理。

題型:判斷題