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A.單位經(jīng)辦人有效身份證件
B.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.單位證實(shí)書(shū)
D.轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單
A.客戶(hù)本人有效身份證件
B.存折介質(zhì)/掛失去折時(shí)需提供掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)聯(lián)
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
A.銀行卡開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.存取現(xiàn)金5萬(wàn)元以上
C.無(wú)卡存款1萬(wàn)元以上
D.存折/卡銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
A.公平公正
B.實(shí)事求是
C.以業(yè)務(wù)事實(shí)為依據(jù)
A.印章錯(cuò)蓋、漏蓋或未蓋
B.需手工銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證未及時(shí)銷(xiāo)號(hào)
C.送交事后監(jiān)督中心的傳票無(wú)憑證交接清單
D.套打的記賬憑證缺少一聯(lián)的
最新試題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會(huì)每()至少召開(kāi)一次。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅(jiān)持三農(nóng)市場(chǎng)定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書(shū)面承諾。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。
《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項(xiàng)的是:()
員工可以試圖自行解決利益沖突問(wèn)題。
責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無(wú)法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素,形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的,可免予處理。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的,按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
員工不得以違規(guī)為代價(jià)爭(zhēng)取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和個(gè)人、小團(tuán)體利益,對(duì)以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和不當(dāng)利益是不可接受的。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符,更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠(chéng)信.正直.守法.合規(guī)。