A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
A.3
B.5
C.7
D.10
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測
A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報(bào)告員
最新試題
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件,青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管()
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求()
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時,至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí):()
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
召開涉密會議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄()
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費(fèi)支付()服務(wù)。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的,除出具軍人和武裝警察身份證件外,還應(yīng)出具()或()
2016年1月起,銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。