單項選擇題總行及各分支機構(gòu)應當建立重點可疑交易報告工作情況()機制,定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
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1.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機構(gòu)()作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應當識別信托關(guān)系當事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
題型:多項選擇題
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()
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桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括()
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總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門,主要負責()
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以下關(guān)于密碼的說法正確的是()
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銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()
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關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別,下列說法正確的是()
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通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人開立()。
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召開涉密會議,以下哪些行為不得進行()。
題型:多項選擇題
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的,除出具軍人和武裝警察身份證件外,還應出具()或()
題型:多項選擇題