A.公司銀行部
B.分行運(yùn)營管理部
C.營業(yè)運(yùn)營部門
D.分行授信評審部
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A.個(gè)人資金證明
B.個(gè)人貸款資信證明
C.個(gè)人信用證明
A.對通過柜面開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、電話銀行轉(zhuǎn)賬等自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的客戶，各級行應(yīng)要求客戶本人提交申請，核對客戶的身份證件并書面確認(rèn)
B.客戶通過本人網(wǎng)上銀行渠道申請開通自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的，視同客戶本人柜面辦理
C.各級行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和審慎性原則，在非面對面業(yè)務(wù)中對客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計(jì)支付金額等作出合理限制
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的，可將其主要負(fù)責(zé)人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人
A.短期內(nèi)多個(gè)個(gè)人賬戶留存同一地址
B.無正當(dāng)理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)
最新試題
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行營業(yè)主管對個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。