A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉(zhuǎn)賬的
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你可能感興趣的試題
A.客戶到任一網(wǎng)點(diǎn)
B.致電或致函網(wǎng)點(diǎn)申請辦理口頭掛失
C.通過電話
D.信函的方式
A.普卡
B.金卡
C.金葵花卡
D.鉆石卡
E.私人銀行卡
A.取款業(yè)務(wù)先付款后記賬
B.存款業(yè)務(wù)先收款后記賬
C.取款業(yè)務(wù)先記賬后付款
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借方后記貸方
A.設(shè)施定位
B.交接定型
C.操作定型
D.傳遞定線
A.問清
B.點(diǎn)清
C.交代清
D.逐筆清
最新試題
取款密碼修改可以通過哪些方式修改（）。
信用卡辦理的可受理的幣種有：（）。
理財產(chǎn)品的登記包括（）。
下列哪些情況需要支行重新識別客戶（）。
以下哪些業(yè)務(wù)由客戶本人攜帶有效身份證件或者其他身份證明文件、舊卡前往開戶分行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理換卡申請，不允許代辦（）。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本原則有以下哪些（）。
針對以下情況需先辦理舊卡的PP卡銷戶再辦理換卡申請（）。
國際借記卡境外提現(xiàn)限額為（）。
受托理財業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)額度管理包括（）。
以下對于活期存取款業(yè)務(wù)差錯調(diào)整表述正確的有（）。