多項(xiàng)選擇題客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)（），并應(yīng)（）更新客戶身份資料。

A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時
D.準(zhǔn)確、有效


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度

2.多項(xiàng)選擇題按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置05級柜員需經(jīng)（）和（）共同審批。

A.主管會計(jì)
B.縣級行社會計(jì)部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.恐怖活動犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會性質(zhì)的組織犯罪”

4.多項(xiàng)選擇題按照會計(jì)法規(guī)定，出納人員不得兼任的職務(wù)有（）。

A.稽核
B.會計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記

5.多項(xiàng)選擇題坐班主任（會計(jì)主管）在保證安全、利于管理的前提下，可根據(jù)（）、（）等情況設(shè)立電子尾箱，不得按（）設(shè)置尾箱。

A.營業(yè)窗口數(shù)量
B.業(yè)務(wù)量
C.柜員數(shù)量
D.網(wǎng)點(diǎn)大小