我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）