多項選擇題銷售部門銷售產(chǎn)品時，應在（）上完整填寫實際繳費人的繳費信息。

A.業(yè)務系統(tǒng)；
B.業(yè)務單證；
C.投保提示書；
D.投保申請書；


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1.多項選擇題訂立單個被保險人保險費金額達到規(guī)定金額時，應（）。

A.確認投保人與被保險人的關系；
B.核對投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

2.多項選擇題貫徹落實“了解你的客戶”原則，是在與客戶接觸的各業(yè)務環(huán)節(jié)，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶類型，開展（）。

A.識別客戶身份；
B.收集客戶信息；
C.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)；
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

3.多項選擇題以下對反洗錢審計報告說法正確的是（）。

A.各級公司應按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)等監(jiān)管機構(gòu)要求出具和報送年度反洗錢審計情況報告
B.對于開展反洗錢審計期間發(fā)現(xiàn)的洗錢線索，內(nèi)部審計機構(gòu)應及時形成專題報告，報送公司風險管理部門
C.總公司審計部每年向總裁室和董事會報告審計工作時，應同時報告反洗錢審計工作開展情況
D.總裁室和董事會需每年向國務院報告公司審計工作

4.多項選擇題以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內(nèi)容的有（）。

A.大額交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性
B.可疑交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性；異常交易人工甄別分析的合理性
C.大額和可疑交易檢測指標及參數(shù)設置情況
D.黑名單管理情況。重點關注黑名單信息錄入系統(tǒng)完整性；攔截及回溯審查機制落實情況

5.多項選擇題大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。

A.報送流程
B.各條線人員反洗錢履職情況
C.報送工作及時性、全面性、準確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。