A.營業(yè)執(zhí)照；
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證；
C.稅務(wù)登記證；
D.經(jīng)營許可證；
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對實(shí)際領(lǐng)款人進(jìn)行客戶身份識別；
B.確認(rèn)投保人與實(shí)際領(lǐng)款人的關(guān)系；
C.登記其客戶身份基本信息；
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件；
A.投保人；
B.被保險(xiǎn)人；
C.達(dá)到客戶身份識別標(biāo)準(zhǔn)的被保險(xiǎn)人；
D.該被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人；
A.支（匯）票；
B.POS機(jī)回單；
C.現(xiàn)金或銀行交款單；
D.網(wǎng)銀匯款回單；
A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
B.業(yè)務(wù)單證；
C.投保提示書；
D.投保申請書；
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系；
B.核對投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。