A.縣團(tuán)級(jí)以上有權(quán)機(jī)關(guān)簽發(fā)的協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃存款通知書(shū)。若為凍結(jié)存款的，還須提供人民法院等有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)或凍結(jié)存款決定書(shū)；若為扣劃存款的，還須提供有權(quán)機(jī)關(guān)出具的生效法律文書(shū)或決定書(shū)
B.執(zhí)法人員工作證件
C.存款人的開(kāi)戶行、戶名、賬號(hào)、大小寫(xiě)金額（金額僅適用于凍結(jié)和扣劃）
D.執(zhí)法人員聯(lián)系地址和聯(lián)系電話
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A.客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人、受益所有人屬于禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人，包括但不限于國(guó)內(nèi)有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單，聯(lián)合國(guó)或有關(guān)國(guó)家、國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單
B.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
C.客戶提供虛假開(kāi)戶資料，或者要求以匿名或假名方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易
D.客戶涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資行為被提起訴訟或接受調(diào)查，有充分理由認(rèn)為可能存在使浙江銀行遭受巨大聲譽(yù)、財(cái)務(wù)等損失的情形
A.10
B.50
C.20
D.100
最新試題
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。具體做法為（）
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補(bǔ)正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有：（）
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，哪些人員有審批權(quán)限：（）
協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個(gè)人）賬戶。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
營(yíng)業(yè)部門(mén)受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）