A.客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人、受益所有人屬于禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人，包括但不限于國(guó)內(nèi)有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單，聯(lián)合國(guó)或有關(guān)國(guó)家、國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單
B.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
C.客戶提供虛假開戶資料，或者要求以匿名或假名方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易
D.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資行為被提起訴訟或接受調(diào)查，有充分理由認(rèn)為可能存在使浙江銀行遭受巨大聲譽(yù)、財(cái)務(wù)等損失的情形
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A.10
B.50
C.20
D.100
最新試題
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí)，應(yīng)選擇（）。
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補(bǔ)正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。