A.啟動應急預案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協助管控資產
C.積極維護穩(wěn)定、強化輿論引導
D.及時報告總結、加強信息報送
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A.重點問題
B.重點機構
C.重點人員
D.重點渠道
A.查人員
B.查保單
C.查產品
D.查單證
E.配合做好轉賬繳費
F.配合做好回訪
A.主導型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
A.未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金
B.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳
C.承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報
D.向社會公眾即社會不特定對象吸收資金
A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類型、號碼
E.投保人的聯系電話和聯系地址
F.婚姻狀況
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。