多項選擇題中國保監(jiān)會《人身保險客戶信息真實性管理暫行辦法》中所稱客戶信息是指投保人、被保險人和指定受益人的()等客戶個人信息。

A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類型、號碼
E.投保人的聯(lián)系電話和聯(lián)系地址
F.婚姻狀況


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1.多項選擇題銷售人員違規(guī)查處工作中,內(nèi)部調(diào)查是指通過()等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行的調(diào)查。

A.電話調(diào)查(含錄音電話訪談)
B.系統(tǒng)調(diào)查
C.檔案調(diào)查
D.郵件確認(rèn)
E.約談相關(guān)人員

2.多項選擇題涉嫌違規(guī)信息是指公司相關(guān)部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)或外部機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的可能涉及銷售人員違規(guī)的線索信息。其主要來源如下部門:()

A.銷售部門
B.客戶服務(wù)部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.風(fēng)險管理部門
E.監(jiān)察/審計部門
F.外部渠道

3.多項選擇題銷售人員違規(guī)查處工作內(nèi)容必須包括:()等方面。

A.受理
B.調(diào)查
C.認(rèn)定
D.處理
E.報告

4.多項選擇題保險銷售行為現(xiàn)場同步錄音錄像過程中,保險銷售()等內(nèi)容,必須在錄像中清晰可辨。

A.從業(yè)人員的有效身份證明
B.投保相關(guān)文件資料名稱
C.投保人的簽名
D.被保險人的簽名
E.抄錄的風(fēng)險提示語句

5.多項選擇題公司進(jìn)行銷售風(fēng)險管理應(yīng)遵循以下原則:()

A.全員參與原則
B.預(yù)防為主原則
C.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)原則
D.突出重點原則

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題