A.五個(gè)工作日
B.十個(gè)工作日
C.十五個(gè)工作日
D.二十個(gè)工作日
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A.五日
B.五個(gè)工作日
C.十五日
D.十五個(gè)工作日
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C.十五個(gè)工作日內(nèi)
D.二個(gè)月
A.十五日內(nèi)
B.一個(gè)月
C.十五個(gè)工作日內(nèi)
D.二個(gè)月
A.法人
B.外國(guó)人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶
A.全局性
B.全面性
C.獨(dú)立性
D.計(jì)劃性
最新試題
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。
《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定(試行)》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體?()
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人?()
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。