多項(xiàng)選擇題下列屬于柜員自我監(jiān)督范圍的是（）

A.柜員對(duì)其經(jīng)辦的每筆業(yè)務(wù)必須按規(guī)定逐筆認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性
B.柜員確保交易選擇各要素錄入的準(zhǔn)確性、完整性
C.柜員按規(guī)定在所處理的業(yè)務(wù)憑證上簽章負(fù)責(zé)
D.柜員處理業(yè)務(wù)發(fā)生差錯(cuò)及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于柜員簽到、簽退正確的是（）

A.柜員當(dāng)天業(yè)務(wù)處理完畢即可辦理正式簽退
B.柜員臨時(shí)離崗，必須辦理臨時(shí)簽退手續(xù)
C.雖然已辦理正式簽退，根據(jù)業(yè)務(wù)需要柜員可直接重新辦理簽到手續(xù)
D.特殊情況下柜員簽到、簽退必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)后方能辦理

2.多項(xiàng)選擇題下列符合重要空白憑證管理規(guī)定的是（）

A.重要空白憑證作廢時(shí)，必須加蓋“作廢”章，剪角后作為當(dāng)日有關(guān)憑證的附件
B.簽發(fā)重要空白憑證時(shí)必須按順序使用，逐份銷號(hào)
C.出售重要空白憑證時(shí)必須核對(duì)客戶提供的預(yù)留銀行印鑒
D.營(yíng)業(yè)終了，對(duì)重要空白憑證賬、實(shí)、簿情況進(jìn)行換人核對(duì)檢查

3.多項(xiàng)選擇題下列事項(xiàng)屬于事中控制范圍的是（）

A.監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控
B.柜員自我監(jiān)督
C.上級(jí)管理部門進(jìn)行定期不定期的檢查督導(dǎo)
D.適時(shí)檢查

4.多項(xiàng)選擇題存款人有下列情況之一的，不得進(jìn)行開(kāi)戶處理（）

A.存款人已開(kāi)立基本存款賬戶的，不得再開(kāi)立基本存款賬戶，并不得在同一網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立一般存款賬戶
B.存款人在本社已開(kāi)立一般存款賬戶
C.存款人已在申請(qǐng)開(kāi)戶社開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶
D.存款人有其他久懸信用社結(jié)算賬戶

5.多項(xiàng)選擇題下列行為哪些屬于洗錢（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外