多項(xiàng)選擇題下列行為哪些屬于洗錢(qián)（）

A.提供資金賬戶(hù)
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證的填制，必須做到（）

A.要素齊全
B.內(nèi)容真實(shí)
C.數(shù)字正確
D.字跡清楚

2.多項(xiàng)選擇題信用社辦理銀行匯票結(jié)算，必須嚴(yán)格遵守（）等相關(guān)規(guī)定

A.《會(huì)計(jì)法》
B.《票據(jù)法》
C.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
D.《支付結(jié)算辦法》

3.多項(xiàng)選擇題有關(guān)銀行匯票基本規(guī)定說(shuō)法正確的有（）

A.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓
B.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓
C.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票不可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓
D.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票不可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于何種問(wèn)題的支票做退票處理（）

A.簽發(fā)的空頭支票
B.簽章與預(yù)留印鑒不符的支票
C.金額巨大的支票
D.收款人與背書(shū)不一致的支票

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于受理單位支票業(yè)務(wù)應(yīng)審查的內(nèi)容有（）

A.出票金額
B.出票日期
C.支票有無(wú)涂改
D.付款人賬戶(hù)是否有足夠支付的款項(xiàng)

最新試題

財(cái)務(wù)報(bào)表的一個(gè)平衡式是：資產(chǎn)+負(fù)債=股東權(quán)益。

題型：判斷題

某支行2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)支出3200萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加170萬(wàn)元，投資收益100萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)元，試計(jì)算該行利潤(rùn)總額是多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

當(dāng)發(fā)現(xiàn)隔日的帳務(wù)錯(cuò)誤的，應(yīng)用抹賬交易處理。

題型：判斷題

表外科目采用單式收付記賬法。

題型：判斷題

柜員臨時(shí)離柜必須辦理臨時(shí)簽退手續(xù)，并將實(shí)物憑證箱、現(xiàn)金箱上鎖方可離柜。

題型：判斷題

武漢農(nóng)商行永久保管的會(huì)計(jì)檔案包括那些？

題型：?jiǎn)柎痤}

定期存款存期內(nèi)有利率調(diào)整，則按調(diào)整后的相應(yīng)定期存款利率計(jì)息。

題型：判斷題

武漢農(nóng)商行對(duì)賬范圍及頻率？

題型：?jiǎn)柎痤}

帶息商業(yè)匯票的票面利率用年利率表示，貼現(xiàn)率用月利率表示。

題型：判斷題

內(nèi)部賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)提供手工開(kāi)戶(hù)和批量自動(dòng)開(kāi)戶(hù)兩種方式，手工開(kāi)戶(hù)一般指根據(jù)自身網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際而開(kāi)立的內(nèi)部賬戶(hù)，其賬號(hào)與其他網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)。

題型：判斷題