A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國務院有關部門及機構發(fā)布的
B.國家司法機關發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關注的名單
A.公務員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學生
A.重新識別、調查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.中國人民銀行要求關注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
D.中國保監(jiān)會要求關注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
A.重新識別、調查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權或控制權結構
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經(jīng)營狀況和收入來源、關聯(lián)客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動機等
D.整體分析與客戶的業(yè)務關系，對客戶全部開戶及交易情況進行詳細審查，判斷客戶交易與客戶及其業(yè)務、風險狀況、資金來源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶所有人核實交易情況
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。