多項選擇題以下關(guān)于特殊目的公司說法正確的是：（）

A.特殊目的公司，是指境內(nèi)居民個人以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)或者境外資產(chǎn)或權(quán)益，在境外直接設(shè)立的境外企業(yè)
B.對于境外個人以其境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資的，不納入境內(nèi)居民個人特殊目的公司外匯（補）登記范圍
C.境內(nèi)居民個人在辦理境外投資外匯登記業(yè)務時，須憑合法身份證件（居民身份證件或護照等）辦理，境外永久居留證明等不能作為業(yè)務辦理依據(jù)
D.對于持護照的外國公民（包括無國籍人）以及持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證的港澳臺同胞等境外個人，在境內(nèi)辦理境外投資外匯登記業(yè)務時，需審核相關(guān)真實性證明材料（如境內(nèi)購買的房產(chǎn)、內(nèi)資權(quán)益等相關(guān)財產(chǎn)權(quán)利證明文件等）


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1.多項選擇題對于擔保人為銀行的其他形式跨境擔保項下還款資金收結(jié)匯業(yè)務，下列說法正確的是（）。

A.銀行應確保收款金額真實、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務人（或反擔保人）不能主動履行付款義務時，以合法手段從債務人（或反擔保人）清收的資金，涉及幣種與原擔保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務人（或反擔保人）辦理結(jié)售業(yè)務
C.銀行審核無誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務手續(xù)
D.銀行無需審核材料，憑客戶指令直接辦理

2.多項選擇題可以通過以下哪些途徑加強對跨境擔保中客戶身份的識別：（）

A.公民身份信息系統(tǒng)
B.征信系統(tǒng)
C.工商登記系統(tǒng)
D.海外聯(lián)行或母行協(xié)查認證

3.多項選擇題辦理外國投資者清算、減資所得資金匯出業(yè)務所需審核材料包括（）

A.業(yè)務登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的減資或清算流出控制信息表
C.《服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表》（金額在5萬美元及以下的無需提交）
D.資本項目賬戶資金支付命令函

4.多項選擇題外匯資本金賬戶的開立、入賬應審核的材料有（）

A.業(yè)務登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證原件

5.多項選擇題對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標準進行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

A.投資主體為融資租賃公司、基金類機構(gòu)、投資公司、咨詢公司等不具有實際生產(chǎn)經(jīng)營活動的機構(gòu)以及合伙制企業(yè)
B.自身資產(chǎn)總額低于其對外投資項目投資總額的機構(gòu)（即母小子大情形）
C.投資資金并非來自投資主體自有資金的機構(gòu)（不含股東借款）
D.境內(nèi)投資主體為異地機構(gòu)、股東為異地機構(gòu)或個人