多項選擇題外匯資本金賬戶的開立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證原件


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1.多項選擇題對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標準進行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

A.投資主體為融資租賃公司、基金類機構(gòu)、投資公司、咨詢公司等不具有實際生產(chǎn)經(jīng)營活動的機構(gòu)以及合伙制企業(yè)
B.自身資產(chǎn)總額低于其對外投資項目投資總額的機構(gòu)（即母小子大情形）
C.投資資金并非來自投資主體自有資金的機構(gòu)（不含股東借款）
D.境內(nèi)投資主體為異地機構(gòu)、股東為異地機構(gòu)或個人

2.單項選擇題融資租賃類公司在注冊地銀行開立的境外放款專用賬戶內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時，（）

A.可直接向銀行申請辦理
B.銀行應(yīng)審核該收入的資金來源后辦理
C.銀行不得為其辦理結(jié)匯

3.單項選擇題客戶外債專用賬戶中的利息收入可（）管理規(guī)定辦理結(jié)匯。

A.參照經(jīng)常項目
B.參照資本項目
C.需外匯局批準
D.以上都可以

4.單項選擇題內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)中，在審核企業(yè)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況業(yè)務(wù)時，下列說法不正確的是（）。

A.需審核申請人上一年度經(jīng)審計財務(wù)報表或最近一期財務(wù)報表
B.需審核債務(wù)人上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報表
C.應(yīng)重點審核申請人自身是否具備足夠的清償能力或可預(yù)期的還款資金來源
D.審核債務(wù)人的第一還款來源是否存在明顯疑點或瑕疵