金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與（）、（）等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交（）。

（）負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度，落實客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。

建立健全企業(yè)銀行賬戶業(yè)務應急預案，明確各類突發(fā)事件防范措施和處置程序，責任到崗到人，確保突發(fā)事件（）。

（）負責做好各項技術保障工作，組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護和系統(tǒng)改造，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務連續(xù)性。

網(wǎng)上是否能開企業(yè)基本存款賬戶？

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉。（）

為什么要取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)？

取消了“單位基本賬戶開戶許可證”核發(fā)，那開立一般戶等需要用到“單位基本賬戶開戶許可證”的銀行業(yè)務時，如何操作？

人民銀行分支機構、銀行應當提升（），強化（）落實，確保賬戶業(yè)務相關系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、賬戶業(yè)務連續(xù)處理。

銀行應當完善本-行（），強化應急保障，提升（）。