多項(xiàng)選擇題試點(diǎn)地區(qū)人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者不定期對(duì)試點(diǎn)地區(qū)銀行報(bào)送企業(yè)賬戶資料的()及其與相應(yīng)電子信息內(nèi)容的一致性進(jìn)行事后核查。

A.真實(shí)性
B.完整性
C.合規(guī)性
D.唯一性


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企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)戶,需要準(zhǔn)備哪些材料?

題型:?jiǎn)柎痤}

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,細(xì)化本-地區(qū)、本-單位企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案,完善(),確保業(yè)務(wù)()。

題型:填空題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶()監(jiān)測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)異常的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理。

題型:多項(xiàng)選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)提升(),強(qiáng)化()落實(shí),確保賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、賬戶業(yè)務(wù)連續(xù)處理。

題型:填空題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)在()底前全面總結(jié)本轄區(qū)內(nèi)、本-單位取消企業(yè)銀行賬戶許可情況,并報(bào)告人民銀行總行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

是否所有單位開(kāi)立基本戶都取消了“開(kāi)戶許可證”的核發(fā)嗎?

題型:?jiǎn)柎痤}

大額交易:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬(wàn)元以上、外幣等值()萬(wàn)美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各地取消企業(yè)銀行賬戶許可前,人民銀行總行組織開(kāi)展當(dāng)?shù)刭~戶管理系統(tǒng)升級(jí),實(shí)現(xiàn)銀行備案企業(yè)()業(yè)務(wù)功能。

題型:多項(xiàng)選擇題

()負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度,落實(shí)客戶身份識(shí)別要求,做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

題型:填空題

企業(yè)基本存款賬戶能開(kāi)()個(gè)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題