A.客戶信息缺失提醒功能
B.聯(lián)網核查
C.客戶信息完整度報表
D.客戶證件過期提醒報表

A.由于金融服務中心操作有誤導致的不合理人工退件
B.由于系統(tǒng)程序缺陷原因導致金融服務中心無法正常操作從而產生中心人工退件的情況
C.配合總行對系統(tǒng)功能進行驗證時產生的中心人工退件
D.由于前臺審核不嚴格或不認真、操作不規(guī)范或影像上傳質量問題等造成的退件

A.通用憑證
B.專用卡函（原件）
C.身份證復印件
D.激活申請

A.現金循環(huán)機應安裝在指定的相對封閉的區(qū)域，并在設備服務區(qū)域設置一米線標志
B.現金循環(huán)機的出鈔、入鈔口面向客戶，出入鈔口及現金業(yè)務操作應全方位置于攝像的監(jiān)控范圍內
C.強存專用信封應妥善擺放在靠近現金循環(huán)機的位置，方便取用
D.現金循環(huán)機管理人員每日營業(yè)前必須對設備進行檢查，確認設備運轉是否正常；日間如出現鈔箱滿鈔、缺鈔、卡鈔等情況，應及時進行處理

A.分行可定期通過“內部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務”路徑查詢代理及一次性業(yè)務信息登記情況（T+3日查詢T日數據）
B.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過“個人客戶身份識別”系統(tǒng)功能，完成對代理人或業(yè)務辦理人員的身份識別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對于交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無卡存款業(yè)務，應按照一次性業(yè)務要求進行客戶身份識別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務身份識別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過調閱會計憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)