A.在業(yè)務(wù)流程中，關(guān)聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報(bào)并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件。
B.在業(yè)務(wù)流程中，通過流程監(jiān)督機(jī)制或IT系統(tǒng)預(yù)警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務(wù)流程或工作部門的負(fù)責(zé)人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強(qiáng)制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.在機(jī)構(gòu)組織的檢查或在機(jī)構(gòu)內(nèi)審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
E.在上級(jí)機(jī)構(gòu)組織的檢查或在上級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，責(zé)成或會(huì)同該機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
F.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)的部署，在組織開展全面自查或?qū)ｍ?xiàng)自查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)該機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
G.作案嫌疑人迫于內(nèi)部監(jiān)督檢查、信訪舉報(bào)核查、崗位輪換、強(qiáng)制休假等措施的壓力，在作案行為未暴露前，主動(dòng)向機(jī)構(gòu)坦白交代發(fā)現(xiàn)的案件
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A.發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額1000萬元以上5000萬元以下
B.發(fā)生單個(gè)案件，造成損失100萬元以上200萬元以下
C.一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額500萬元以上1000萬元以下案件
D.一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額50萬元以上100萬元以下案件
E.一年內(nèi)發(fā)生案件累計(jì)涉案金額5000萬元以上1億元以下
F.一年內(nèi)發(fā)生案件累計(jì)損失金額200萬元以上500萬元以下
A.總公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額1000萬元以上
B.總公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，造成損失100萬元以上
C.系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額1億元以上
D.系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個(gè)案件，造成損失1000萬元以上
E.一年內(nèi)三家以上直管機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員因違法違規(guī)行為被撤銷任職資格或者禁入保險(xiǎn)業(yè)
F.一年內(nèi)三家以上直管機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)行為被責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證
A.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額300萬元以上1000萬元以下
B.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額200萬元以上1000萬元以下
C.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，造成損失50萬元以上100萬元以下
D.集團(tuán)公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，造成損失30萬元以上80萬元以下
A.分公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，涉案金額100萬元以上1000萬元以下
B.分公司本*部發(fā)生單個(gè)案件，造成損失10萬元以上100萬元以下
C.分公司本*部一年內(nèi)發(fā)生兩起涉案金額50萬元以上100萬元以下案件
D.分公司本*部一年內(nèi)發(fā)生兩起損失金額5萬元以上10萬元以下案件
E.一年內(nèi)轄內(nèi)有兩家以上直管機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員因違法違規(guī)行為被撤銷任職資格或者禁入保險(xiǎn)業(yè)
F.一年內(nèi)轄內(nèi)有兩家以上直管機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)行為被責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證
A.觸犯《中華人民共和國刑法》，構(gòu)成貪污、挪用、侵占、詐騙、商業(yè)賄賂、非法集資、洗錢、傳銷等犯罪，人民法院已經(jīng)作出生效判決的案件，或者人民法院尚未判決，但案件事實(shí)已基本查清、實(shí)際損失已確定發(fā)生的案件
B.違反《中華人民共和國保險(xiǎn)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，受到保險(xiǎn)監(jiān)管部門等金融監(jiān)管部門重大行政處罰的案件
C.嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，給公司造成重大損失，或者社會(huì)影響特別惡劣、造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的其他案件
D.與客戶發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的
最新試題
有下列情形（）之一的，給予保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降級(jí)（職）以上處分、分管負(fù)責(zé)人記過以上處分、主要負(fù)責(zé)人警告以上處分。
案件責(zé)任追究決定應(yīng)當(dāng)制作書面決定，說明被問責(zé)行為事實(shí)和處理依據(jù)，并送達(dá)當(dāng)事人。
相關(guān)責(zé)任人已經(jīng)調(diào)離原工作崗位的，由發(fā)案保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)追究其案件責(zé)任，并將處理決定通知其現(xiàn)工作的單位；對(duì)不能通知的，不再做出處理決定。
發(fā)生社會(huì)影響特別惡劣，或者造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大違法違規(guī)行為，給予發(fā)案機(jī)構(gòu)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（）處分
轄內(nèi)有下列哪些情形（）之一的，給予分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人撤職以上處分、分管負(fù)責(zé)人降級(jí)（職）以上處分、主要負(fù)責(zé)人記大過以上處分。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追究方式包括：（）、（）和（）。
轄內(nèi)有下列哪些情形（）之一的，給予分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開除處分、分管負(fù)責(zé)人留用察看以上處分、主要負(fù)責(zé)人撤職以上處分。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部控制制度，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高案件防范能力。
對(duì)于受到案件責(zé)任追究的人員，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)參照以下哪些標(biāo)準(zhǔn)（）進(jìn)行管理。
《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》所稱案件包括以下哪些內(nèi)容：（）。