保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。

金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。