A.業(yè)務(wù)處理功能模塊
B.紙質(zhì)商業(yè)匯票登記查詢功能模塊
C.商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)公開報價功能模塊
D.即時轉(zhuǎn)賬功能模塊
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A.背書人和被背書人必須是企業(yè)
B.轉(zhuǎn)讓背書應(yīng)在提示付款期期末之前完成
C.票據(jù)未記載“不得轉(zhuǎn)讓”事項
D.背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)基于真實、合法的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證件種類
D.身份證件號碼
A.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。
B.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。
C.出租、出借銀行結(jié)算賬戶。
D.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
A.支付8萬元的貨款
B.支付2萬元的運輸費
C.支取3萬元的現(xiàn)金
D.收取1萬元的銷貨款
A.職工工資、津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
D.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
F.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出
最新試題
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）