A.各級機構的風險分級管理
B.各業(yè)務部門的風險分級管理
C.各專業(yè)委員會的風險分級管理
D.各行業(yè)客戶的風險分級管理
E.柜員風險分級管理
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A.補錄修改
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A.政策風險
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D.執(zhí)行風險
A.執(zhí)行風險
B.操作風險
C.法律風險
D.政策風險
A.法律風險
B.計算機系統(tǒng)風險
C.外部欺詐風險和內部欺詐風險
D.內部違規(guī)操作風險
E.內部失誤風險
A.變更申請
B.原預留簽章
C.開戶許可證
D.營業(yè)執(zhí)照正本等相關證明文件
最新試題
客服經理錢箱超過20萬,在離開現金區(qū)補位廳堂服務時,必須由現場管理人員點捆卡把。
無光變、光彩效果油墨屬于關注類假幣特征。
《網點現金日結單》隨當日會計憑證保管。
“99999錢箱”操作員與管庫員需在午間、大宗款項出入庫、查庫結束、交接班時軋結核對當時庫存,并在“1142查詢庫存現金”交易打印的“網點現金庫存簿”上簽字確認。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機具”指的是假幣是否通過機具,不是指現金是否經過機具清點,只有一種情況選擇“是”,即機具未能識別出假幣。
網點需要撤銷假幣收繳登記信息時,應先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
關注類假幣不需要單獨管理和上繳。
整把款及外幣零把款入庫,管庫員須復點并更換腰條,加蓋管庫員名章,明確責任。
冠字號碼不全的用*號補全位數。冠字號碼多于10位的,則只錄入前10位,在摘要里注明實際冠字號碼。
持有人拒絕提供身份信息的,證件類型選擇其他個人證件,證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供,并注明原因。