單項選擇題金融機構應全面評估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、（）等方面的風險狀況，科學合理地為每一名客戶確定風險等級。
A.資金
B.業(yè)務
C.交易
D.特性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對涉及刑事犯罪、經濟犯罪、貪污等與洗錢風險案件相關的客戶，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上報相關可疑交易報告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.規(guī)定
2.單項選擇題對于已封存的文件、資料，應加強保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴禁任何人員擅自啟用或（），待接到《解除封存通知書》后，方可正式解除封存。
A.更改
B.修改
C.改動
D.涂改
3.單項選擇題接到（）的《解除臨時凍結通知書》，應當立即解除臨時凍結賬戶。
A.當?shù)厝嗣胥y行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
4.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要是根據(jù)具體的反洗錢調查內容，向中國人民銀行提供調查所需（）。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
5.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經營狀況
D.身份信息
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題