單項選擇題接到（）的《解除臨時凍結通知書》，應當立即解除臨時凍結賬戶。
A.當?shù)厝嗣胥y行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
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1.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要是根據(jù)具體的反洗錢調查內容，向中國人民銀行提供調查所需（）。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
2.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息
3.單項選擇題反洗錢人員接到調查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
4.單項選擇題反洗錢人員接到調查所需的數(shù)據(jù)、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
5.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調查內容，經(jīng)審批后通知被調查客戶（）在協(xié)查需求時限內提供并反饋調查所需數(shù)據(jù)、資料。
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題