A.加強(qiáng)對(duì)地下錢莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的檢測(cè)
B.重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)蓄類客戶
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強(qiáng)柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量
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A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符
A.資金到帳后，長(zhǎng)期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營(yíng)業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過短
A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。