A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過(guò)“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.以空殼公司為掩護(hù)開(kāi)立多個(gè)洗錢(qián)賬戶
B.在多家銀行開(kāi)立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過(guò)網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢(qián)莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)
A.以空殼公司為掩護(hù)開(kāi)立多個(gè)洗錢(qián)賬戶
B.通過(guò)網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開(kāi)立一個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個(gè)體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。