單項選擇題對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和賬戶記錄等交易記錄、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立（）、假名賬戶的銀行，按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規(guī)定進行處罰。

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對通過實地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險承受水平等客戶信息保密?？刹扇∫韵聝煞N的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房

2.單項選擇題存款人偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶，按照（）第六十四條的規(guī)定進行處罰。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟法》