A.備案制
B.實(shí)名制
C.假名
D.匿名
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A.開(kāi)立
B.初次確認(rèn)
C.重新確認(rèn)
D.查詢
A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開(kāi)戶
D.限制賬戶交易
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實(shí)際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員、客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險(xiǎn)客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報(bào)告的反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。