單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，除在工作中必須接觸客戶身份資料及交易記錄的工作人員外，其他未經(jīng)授權(quán)人員不得（）客戶身份資料和交易信息。
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務資料的安全流轉(zhuǎn)及（）。
A.保存
B.銷毀
C.儲存
D.保值
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位反洗錢工作辦公室應對本機構(gòu)及轄屬機構(gòu)反洗錢保密工作的執(zhí)行情況實施（）的監(jiān)督檢查，以保證各項保密措施能執(zhí)行到位，取得實效。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與其他文件（）、混合保管。
A.共同保管
B.分開保管
C.單獨保管
D.混合組卷
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題