單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位反洗錢工作辦公室應對本機構及轄屬機構反洗錢保密工作的執(zhí)行情況實施（）的監(jiān)督檢查，以保證各項保密措施能執(zhí)行到位，取得實效。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與其他文件（）、混合保管。
A.共同保管
B.分開保管
C.單獨保管
D.混合組卷
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件（）的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回（）。
A.銷毀
B.保存
C.存檔
D.撕毀
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題