A.銀監(jiān)會(huì)
B.安理會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.華夏銀行總行
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你可能感興趣的試題
A.理財(cái)賬戶
B.基金賬戶
C.證券賬戶
D.債券賬戶
A.中華人民共和國(guó)反洗錢法
B.中華人民共和國(guó)刑事訴訟法
C.中華人民共和國(guó)民法
D.支付結(jié)算辦法
A.銀監(jiān)會(huì)
B.總行
C.中國(guó)人民銀行
D.銀聯(lián)
A.當(dāng)
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報(bào)送行的反洗錢小組批準(zhǔn)，可與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。